Москва
-2°C

READWEB

						

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На Украине за вывод в РФ миллионов долларов задержан россиянин

августа 6
13:57 2016

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали россиянина, подозреваемого в незаконном выводе из Одессы средств в размере 16 миллионов долларов на счета российских финансовых учреждений.

В сообщении, размещенном в субботу, 6 августа, на сайте СБУ, указывается, что россиянин «создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств». Ежемесячный оборот махинаций составлял более 2 миллионов долларов. Представители СБУ задержали его при перевозке 210 тысяч долларов наличными.

Кроме того, сотрудники украинских правоохранительных органов изъяли у подозреваемого оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные операции. Следственные действия продолжаются.

Источник: dw.com

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

0 Комментариев

Написать комментарий

Комментарий:

-->