Кипрский филиал «Промсвязьбанка» обвинили в воровстве

На XXVI Международном финансовом конгрессе, который в эти дни проводится в Санкт-Петербурге, председатель Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина подвела некоторые статистические итоги. В частности она утверждала, что за последнее полугодие наблюдался значительный рост деятельности в банковском секторе. В её речи говорилось о росте кредитования и вкладов в отечественных банковских учреждениях.

Казалось бы, российская банковская структура растёт и развивается, за что честь ей и хвала. Но не всё так гладко. Некоторые особо ушлые банки всё0-таки отметились с крайне отрицательной стороны.

К примеру, против филиала «Промсвязьбанка», расположенного на территории Республики Кипр, было возбуждено уголовное дело по факту мошеннического хищения бизнеса группы российских фирм «Рамфуд» у бывшего владельца в лице нидерландской компании United Investors Company B. V. Заявление о возбуждении дела было передано в окружной суд столицы Кипра Никосии.

Как утверждается, в хищении «Рамфуда» участвовал не только «Промсвязьбанк», но и кипрская компания Maxoton Holding Limited, являющая клиентом и заёмщиком российского частного банка. Пожалуй, это первый прецедент, когда крупный российский банк стал виновником тяжкого преступления. В дальнейшем банк может преследоваться по обвинению в отмывании денежных средств, за что по местному законодательству грозит до 14 лет тюремного заключения.

Также «Промсвязьбанк» фигурирует в деле о мошенничестве со стороны Александра Есина, являющегося бенефициаром компании «Руспродхолдинг». Есина обвиняют в похищении с банковских счетов кредитов на четыре миллиарда рублей в РФ и почти 14 миллионов долларов на Кипре.